恒生电子修订董事会秘书工作办法，强化治理与履职规范

发布日期：2025-12-18 03:38    点击次数：114

中访网数据  恒生电子股份有限公司于近日修订并发布了《董事会秘书工作办法》。此次修订明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责定位，规定其对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履职。办法详细规定了董事会秘书的选任条件与解聘情形，强调其需具备财务、管理、法律等专业知识及交易所认可的资格证书，并列举了不得担任董秘的各类情形，如被采取市场禁入措施、近三年受行政处罚或公开谴责等。

在履职方面，办法系统梳理了董事会秘书的九项核心职责，包括负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、管理内幕信息保密、督促公司及相关人员遵守监管规定等。公司需为董秘履职提供便利条件，董事、高管及相关部门应予支持配合。董秘有权了解公司经营财务情况，列席相关重要会议。当履职受阻时，董秘可直接向上交所报告。

此外，办法要求公司设立董事会办公室作为信息披露负责部门，由董秘分管。在董秘空缺时，公司需及时指定代行人员并公告，原则上由董事长代行，且空缺期不得超过三个月。公司还应聘任证券事务代表协助董秘工作。该办法自发布之日起实施，旨在通过完善董秘的选任、履职与保障机制，进一步提升公司治理水平与规范运作能力。